11 мая 2017
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Совет директоров ОАО "Башкиргеология" извещает своих акционеров о том, что «01» июня 2017 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башкиргеология»
Место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крайняя, 2.
Место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крайняя, 2.
Дата и время проведения собрания: «01» июня 2017г. в 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации акционеров: «01» июня 2017г. в 09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: момент начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крайняя, 2, ОАО «Башкиргеология».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «08» мая 2017г.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять участие в собрании лично либо через своих представителей, по адресу: 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крайняя, 2.
Адрес сайта, на котором размещается информация об обществе и годовом общем собрании акционеров: www.e-disclosure.ru, www.disclosure.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли по результатам 2016 года.
- Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2016 года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Генерального директора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение внутренних Положений общества в новой редакции: «Об общем собрании акционеров ОАО «Башкиргеология», «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология», «О Ревизионной комиссии ОАО «Башкиргеология», «О Генеральном директоре ОАО «Башкиргеология».
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни в период с «11» мая 2017 года по «01» июня 2017 г. по адресу: г. Уфа, ул. Крайняя, 2 (кабинет юриста №31) с 8-30 час. до 16-30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) часов.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Участнику годового собрания - руководителю акционера - юридического лица для прохождения процедуры регистрации необходимо предоставить Устав общества (оригинал для ознакомления), документ о назначении на должность руководителя, паспорт.
Если акционер намерен участвовать на общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по «30» мая 2017 г. включительно).
ВНИМАНИЕ! Если акционером не предоставлены данные в реестр акционеров общества (изменение паспортных данных, адреса проживания и т.п.), до даты проведения собрания необходимо обратиться к регистратору общества для внесения изменений своих данных в реестр. Адрес регистратора: РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42, Башкирский филиал АО «Новый регистратор» в рабочие дни с 9-00 ч. до 13-00 ч.
Совет директоров Общества